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證券商評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引
對較小型或業務較單純之證券商,簡單之風險評估即足夠;惟對於產品與服務較複雜之證券商、有多家分支機構提供廣泛多樣之產品、或其客戶群較多元者,則需進行較高度的 ...
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