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探討首例會計師違反洗錢防制法裁處案 - 元照
當風險評估確定洗錢或資恐風險較高時,係採取一定措施,以確保DNFBPs在風險容忍程度範圍內,降低一定的潛在洗錢風險,例如,提高與高風險客戶建立業務關係 ...
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