你即將離開本站

並前往http://www.tbfa.org.tw/money/files/106%E5%B9%B411%E6%9C%8815%E6%97%A5%E9%87%91%E7%AE%A1%E9%8A%80%E7%A5%A8%E5%AD%97%E7%AC%AC10640004130%E8%99%9F%E5%87%BD.pdf

票券金融公司報送之『執行洗錢及資恐風險評估』與『執行防制 ...

(1) 風險評估表將自然人從事珠寶銀樓等高風險行業評為低. 風險。 (2) 客戶間具有關聯性者，未予 ... (3) 低風險客戶5 年重新審查1 次，應評估重新審查頻率是. 否太久。

確定！ 回上一頁

查詢 「客戶風險評估」的人也找了：

  1. 客戶風險評估表
    2.
  2. 客戶風險等級評估作業
    3.
  3. 客戶洗錢風險等級
    4.
  4. 客戶洗錢及資恐風險評估表
    5.
  5. 十大高風險行業之評估指標
    6.
  6. 高風險客戶定義
    7.
  7. 銀行高風險客戶
    8.
  8. 投資風險評估表
    9.