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沃爾夫斯堡關於洗錢、制裁、賄賂與貪腐的風險評估常見問題

例如,金融機構的客戶及/或業務部門的管轄與洗錢防制與賄賂及貪腐(B&C)風險相關。管轄風險部分取決於相關法律與法規的存在,以及監管環境的強弱及文化規範等因素。這些因素對 ...

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