pttman
Muster
屬於你的大爆卦
pttman
Muster
屬於你的大爆卦
pttman
Muster
屬於你的大爆卦
Ptt 大爆卦
客戶風險評估
離開本站
你即將離開本站
並前往
https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL010410
法規內容-記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法
第六條依前條第一項及第二項規定評估為高風險者,應依下列規定執行加強客戶審查程序: 一、瞭解交易事項之目的及資金取得方式。 二、於業務關係存續中持續注意有無依第十條 ...
確定!
回上一頁
查詢
「客戶風險評估」
的人也找了:
客戶風險評估表
客戶風險等級評估作業
客戶洗錢風險等級
客戶洗錢及資恐風險評估表
十大高風險行業之評估指標
高風險客戶定義
銀行高風險客戶
投資風險評估表