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防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - 保發中心簡易登入網

下列何者並非評估洗錢風險時應納入考量的項目？(1)客戶性質(2)組織人. 員數(3)業務規模(4)產品服務複雜度. 11.( )依洗錢防制相關法規。金融機構事業或人員對法人客戶 ...

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