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客戶風險評估
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A. 內部管控及管治 - SFC
一些持牌法團的政策及程序不夠全面,未能就如何在進行客戶風險評估、客戶盡職審查、交. 易監察及制裁篩查時,實施一些關鍵的打擊洗錢/恐怖分子資金籌集管控措施,為 ...
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