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客戶風險評估
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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...
的資訊來源,以風險評估為基礎,發展並依優先順序進行AML/CFT政策與活動。 國家/產業風險評估目的與關聯 ... 程序所得資料;其確認客戶身分程序應以風險為基礎,並應.
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