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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等面向,並應進一步分析各風險項目,以訂定細部的風險因素。 (一)地域風險: 1.銀行應識別具較高 ...
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