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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 - 鼎信汇金

除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。 （三）同一性原则。金融机构应 ...

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