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客戶風險評估
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107年農業金融機構防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表
經評估為「高風險」之法人客戶,未對非負責人之其他高階管理人員 ... 未依風險評估表切實辦理,對客戶開立多個存款帳戶、無地緣關係、職.
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