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防制洗錢及打擊資恐控制作業內部稽核表

貳、風險評估. 一、風險辨識. 本公司/商號於與客戶進行交易時或於運用新科技拓展業務前，係就(一)客戶、(二)產品、服務與交易、(三)國家或地區及(四)支付管道四項， ...

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