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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

重點客戶盡職調查 47 一般審查程序客戶盡職調查至少應包含「取得資訊」、「評估風險」與「辨識實質受益人」等相關措施。其後,再依據分類後之風險等級,進行不同寬嚴之 ...

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