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第一商業銀行客戶身分資料審查問答集 - First Bank

客戶盡職調查 (Customer Due Diligence, CDD)是洗錢防制的重要工作項目之一，. 為免帳戶淪為有心人士利用的犯罪工具(例如人頭帳戶)，因此我們需要定期確.

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