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客戶盡職調查表
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https://www.sfc.hk/TC/Rules-and-standards/Codes-and-guidelines/Guidelines/Guideline-on-Anti-Money-Laundering-and-Counter-Financing-of-Terrorism
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團)
《打擊洗錢條例》將關於客戶盡職審查及備存紀錄的 ... (a) 賦予香港警方及香港海關人員調查有組織罪行及三 ... (a) 為進行客戶盡職審查及洗錢/恐怖分子資金籌.
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盡職審查英文
金融機構防制洗錢辦法
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