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客戶盡職調查表
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https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/edu-publicity/seminar2012/ppt_on_CDD_and_Record_Keeping(Seminar-4Sept2012)(Chi).pdf
客戶盡職審查及備存紀錄規定
甚麼是客戶盡職審查措施? 根據打擊洗錢條例,客戶盡職審查措施包括: • 識別客戶及核實客戶的身分. • 識別實益擁有人及採取合理措施核實實益.
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客戶盡職審查cdd
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盡職審查英文
金融機構防制洗錢辦法
洗錢防制法