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客戶盡職調查表
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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題
(1) 持續監控宜全面性考量與客戶間之業務關係,包括. 客戶盡職調查、加強客戶審查之資訊和客戶之交易. 活動內容,並注意任何交易內容之變化或客戶不尋. 常之交易狀況。 (2) ...
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