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银行对公客户强化尽职调查重点 - 第一财经

若银行未对洗钱高风险客户采取强化尽职调查（EDD）措施，遭人民银行现场检查发现，很容易被人民银行以“风险为本”的要求执行不到位为由，列入重点监管事项，因此，银行 ...

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