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證券業防制洗錢之角色與責任

於「風險評估」、「客戶盡職調查」及. 「可疑交易申報」三點，以詳盡之客戶篩. 選及認識客戶程序為基石，進行客戶風險. 分級，再執行不同強度的「客戶盡職調查」. 程序， ...

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