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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

... 頻繁地結購外幣現鈔，這會被認定為洗錢嗎？到底有哪些行為有可能會被認定為洗錢呢? ... 通匯銀行的現金存款金額與次數快速增加，然而其非現金類存款並無相對增加。

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