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疑似洗錢交易Q&A - 法務部調查局

61新開戶、靜止戶或久未往來之帳戶突然有大額交易。 ... 庫領出,A拒絕回答,行員翻查B之銀行紀. 錄,發現B係低階公務員且帳戶月平均存款僅數千元。 ... 一定不會被發現的.

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