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疑似洗錢交易Q&A - 法務部調查局

A持現金971萬元赴銀行存入B帳戶,行員詢問. A從何行庫領出,A拒絕回答,行員翻查B之銀行紀. 錄,發現B係低階公務員且帳戶月平均存款僅數千元。 犯罪事實【監察院公報第2359期】 ...

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