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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。 ... 兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。

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