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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

假設外國人A至貴公司開戶從事股票交易,經完成客戶盡職調查 1. ... (A)A提供之文件可疑,無法辨認或查證,應婉拒開戶(B)A為反資恐制裁名單或反洗錢組織認定外國恐怖份子或 ...

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