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金管會對金融機構防杜人頭帳戶之加強監管措施 - 銀行局

... 預警指標或內部作業規範加強控管，其中包含針對失蹤人口遭利用作為人頭帳戶之情形，以便銀行對於未被通報為警示帳戶但有可疑指標之帳戶加強控管。

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