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大額通貨交易申報金額
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廢:銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應於交易後五個營業日內,填具大額通貨交易申報書,並蓋用銀樓戳章後,以傳真方式向法務部調查局申報。
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洗錢防制法50萬申報
大額通貨交易申報期限
大額通貨交易申報表
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
大額通貨交易申報制度
一定金額以上之通貨交易申報
判斷疑似洗錢交易四階段
疑似洗錢交易判斷步驟