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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義 ...

五、受理開戶，應確認是否為外國高知名度政治人物，如是，應採取適當管理措施並定期檢討，若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑，應留存交易紀錄、憑證，並向法務部調查局申報。 六、 ...

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