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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

險相當之措施，並申報疑似洗錢或資恐. 交易。 5. 防制法人及法律協議遭濫用，且權責機. 關得無礙取得其實質受益權資訊。 ... 大額通貨及可疑交易申報制度.

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查詢 「大額通貨交易申報表」的人也找了：

  1. 大額通貨交易申報金額
    2.
  2. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    3.
  3. 大額申報50萬
    4.
  4. 大額通貨交易處罰
    5.
  5. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    6.
  6. 大額通貨交易申報期限
    7.
  7. 大額通報50萬
    8.
  8. 對於一定金額以上之通貨交易或信託資金或債票券交易應於幾個營業日內申報
    9.