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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

括分拆存入金融機構之現金以避開申報門檻、購買銀行本票等金融工具後予 ... 否申報疑似洗錢或資恐(含資助. 武擴)交易。 ... 銀行是否依規辦理大額通貨交易. 之申報。

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查詢 「大額通貨交易申報表」的人也找了：

  1. 大額通貨交易申報金額
    2.
  2. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    3.
  3. 大額申報50萬
    4.
  4. 大額通貨交易處罰
    5.
  5. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    6.
  6. 大額通貨交易申報期限
    7.
  7. 大額通報50萬
    8.
  8. 對於一定金額以上之通貨交易或信託資金或債票券交易應於幾個營業日內申報
    9.