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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義

二、疑似洗錢交易之申報程序：自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（格式如附表三），由總公司主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，立即向法務部調查 ...

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  1. 大額通貨交易申報金額
    2.
  2. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    3.
  3. 大額申報50萬
    4.
  4. 大額通貨交易處罰
    5.
  5. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    6.
  6. 大額通貨交易申報期限
    7.
  7. 大額通報50萬
    8.
  8. 對於一定金額以上之通貨交易或信託資金或債票券交易應於幾個營業日內申報
    9.