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Page 397 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第七章疑似洗錢交易報告申報流程附錄7-13 銀( 商業防制洗錢注意事項」範本) 樓珠寶「金銀經濟部商業司92.7.23 經商字第09202155530 號函准予備查一、本注意事項 ...

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  1. 大額通貨交易申報金額
    2.
  2. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    3.
  3. 大額申報50萬
    4.
  4. 大額通貨交易處罰
    5.
  5. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    6.
  6. 大額通貨交易申報期限
    7.
  7. 大額通報50萬
    8.
  8. 對於一定金額以上之通貨交易或信託資金或債票券交易應於幾個營業日內申報
    9.