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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

第 7 條, 有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報： 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別 ...

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  1. 大額通貨交易申報金額
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  2. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    3.
  3. 大額申報50萬
    4.
  4. 大額通貨交易處罰
    5.
  5. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    6.
  6. 大額通貨交易申報期限
    7.
  7. 大額通報50萬
    8.
  8. 對於一定金額以上之通貨交易或信託資金或債票券交易應於幾個營業日內申報
    9.