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洗錢規範變嚴格！旅遊業代付飯店訂金要提証明 - 三立新聞

不只大額提款、存款要申報，現在疑似洗錢交易行為，範圍更擴大，和民眾 ... 包括機票、車錢，國內外匯款轉帳的頻次是非常非常高，尤其是在一些大額的 ...

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查詢 「大額轉帳通報」的人也找了：

  1. 大額匯款申報
    2.
  2. 大額通報交易紀錄簿
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
    6.
  6. 大額存款通報
    7.
  7. 臨櫃匯款50萬
    8.
  8. 大額交易申報
    9.