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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

附表一、大額通貨交易檔案格式. ... 金融機構對前項以外之其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金及轉帳交易），不論交易金額多寡，應向法務部調查局為疑似洗錢交易之 ...

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