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識別一項或以上可疑交易的指標

"結構性"或"化整為零"的清洗黑錢方法，即當大額的款項交易可一次過或只需數次進行時，有關款項卻分成多項小額進行交易。這類匯款活動尤以設有若高於某匯款額上限便須向當局 ...

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