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大額匯款通報華人注意!海外匯款和現金存款不當或招致洗錢 ...

假如我有1千萬元存銀行，會不會被查??? 21/7/2010 · 現金的大額存提是要通報匯款則不用..(因匯款有交易紀錄日後有需要 ...

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  1. 大額匯款申報
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  2. 大額通報交易紀錄簿
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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  6. 大額存款通報
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  7. 臨櫃匯款50萬
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