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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

大額 通貨申報標準的 ... 對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款. 、交付或轉讓。 ... 資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定.

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