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【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...

詭異的是，唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元，刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定，等到累積一定的金額後，便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶，從2016 ...

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  2. 大額通報交易紀錄簿
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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  6. 大額存款通報
    7.
  7. 臨櫃匯款50萬
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  8. 大額交易申報
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