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防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 - 天天要聞
... 將改爲銀行發現有洗錢表徵後,銀行需先進行不限天數的查證後,通報專責主管覈定,並於覈定後2天內通報調查局。 ... 土銀違反洗錢防制逾1300萬元大額交易未申報.
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「大額轉帳通報」
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大額匯款申報
大額通報交易紀錄簿
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
大額存款通報
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