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高鐵上300萬元現金成洗錢防制規定最佳教材

新台幣50萬以下提領匯款，金融機構「不會」通報「調查局」疑似洗錢？ ... 是要做大額申請，若沒超過50萬元，只要銀行認為屬可疑交易，一樣也要通報。

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  2. 大額通報交易紀錄簿
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  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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  4. 洗錢防制法50萬申報
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