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天天匯49萬元是洗錢嗎？

這若是涉及在美國的銀行轉帳行為，是明顯構成建構式洗錢罪，固無疑問；然而僅就台灣法制而論，無此刑罰，卻引來調查局偵辦有無不法活動，此時調查局 ...

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  2. 大額通報交易紀錄簿
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  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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  6. 大額存款通報
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  7. 臨櫃匯款50萬
    8.
  8. 大額交易申報
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