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只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍金融民怨第一刀

去年開始，各家銀行陸續展開客戶基本資料更新大作戰，因此有民眾接連收到 ... 存款、轉帳等交易；甚至也有民眾反映，只是要匯個錢，行員非得問清楚 ...

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  2. 大額通報交易紀錄簿
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  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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  6. 大額存款通報
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  7. 臨櫃匯款50萬
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