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大額轉帳通報
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洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
... 將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報,因此一定要查核,但50萬元 ... 至於無摺存款部分,顧立雄也提到,將再做限縮解釋,現在戶頭間轉帳的無 ...
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「大額轉帳通報」
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大額匯款申報
大額通報交易紀錄簿
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
大額存款通報
臨櫃匯款50萬
大額交易申報