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大額轉帳通報
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台財融字第86398901 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局
八問:實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或匯款, ... 申報範圍,惟若已接獲通報或已知悉屬疑似洗錢交易者,雖未達上開金額,亦應申報。
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「大額轉帳通報」
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大額匯款申報
大額通報交易紀錄簿
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
大額存款通報
臨櫃匯款50萬
大額交易申報