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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在國際 ... 14、客戶經常性將小面額鈔票換成大額鈔票，或反之；.

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  1. 大額匯款申報
    2.
  2. 大額通報交易紀錄簿
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
    6.
  6. 大額存款通報
    7.
  7. 臨櫃匯款50萬
    8.
  8. 大額交易申報
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