你即將離開本站

並前往https://pttcareers.com/Finance/1RHON3Ng

[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？ - 看板Finance

如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行實務的大大的可以 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「大額轉帳通報」的人也找了：

  1. 大額匯款申報
    2.
  2. 大額通報交易紀錄簿
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
    6.
  6. 大額存款通報
    7.
  7. 臨櫃匯款50萬
    8.
  8. 大額交易申報
    9.