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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

非存款戶本人辦理未達新臺幣. 三萬元無摺存款者，應加註姓. 名及電話。」之規定不符 ... 三、 辦理一定金額以上大額通貨交. 易申報，有客戶或代理人出生. 日期申報錯誤之 ...

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