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渣打銀行永續發展報告- 識別可疑恐怖份子

銀行在國際合作打擊恐怖份子融資活動時發揮了關鍵作用。 ... 當我們的系統識別到帳戶或交易中的當事人姓名與制裁名單上的姓名相同時，便會進一步審核以確認此當事人 ...

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