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附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
(3) 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之. 現金辦理存、提款,分別累計達特定金額以上者。 (4) 客戶突有達特定金額以上存款者(如將多張本票 ...
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