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裁罰案- 合作金庫證券股份有限公司違反洗錢防制法處分案 ...

4、 未就媒體報導之特殊重大案件建立檢視客戶帳戶及交易明細並評估洗錢及資恐可疑交易申報等機制，違反金融機構防制洗錢辦法第9條第5款規定。

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